世界热文:川仪股份: 川仪股份第五届董事会第二十五次会议决议公告
2022-12-30 19:56:22   

证券代码:603100      证券简称:川仪股份      公告编号:2022-072

                重庆川仪自动化股份有限公司

              第五届董事会第二十五次会议决议公告


【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五

届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场加通讯方式召开,会议

通知及相关资料已于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参

加董事 11 名,实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  (一)《关于制定公司<财务管理制度>的议案》

  同意制定公司《财务管理制度》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)《关于制定公司<财务报告管理制度>的议案》

  同意制定公司《财务报告管理制度》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (三)《关于制定公司<资产管理制度>的议案》

  同意制定公司《资产管理制度》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (四)《关于制定公司<全面预算管理制度>的议案》

  同意制定公司《全面预算管理制度》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (五)《关于制定公司<全面风险管理制度>的议案》

同意制定公司《全面风险管理制度》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

                 重庆川仪自动化股份有限公司

                         董事会

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关键词: 川仪股份

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